 stern.de: Finanzministerium misstraut Bundesländern beim Kampf gegen Geldwäsche
Geschrieben am 14-08-2009 |
Hamburg (ots) - Das Bundesfinanzministerium wirft den Ländern
mangelhafte Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche vor. Das berichtet
stern.de, die Online-Ausgabe des Hamburger Magazins stern. "Insgesamt
wird die Einhaltung der Standards gegen Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung auf Landesebene seitens des
Bundesfinanzministeriums als sehr kritisch eingeschätzt", hieß es
Ende Juli in einem Brief des für den Kampf gegen Geldwäsche
zuständigen Referats IIV/A3, der stern.de vorliegt. Besonders
ausgeprägte Schwachstellen seien Spielkasinos und der
Immobilienmarkt.
Spielbanken unterliegen der Aufsicht der Bundesländer und bringen
diesen 800 Millionen Euro jährlich an Abgaben ein. Der Ministerialrat
Michael Findeisen aus dem Finanzministerium schreibt laut stern.de,
dass "erhebliche Bedenken" in Berlin bestünden, ob tatsächlich eine
wirksame Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz ausgeübt werde. Auch bei
Immobilienmaklern, die ebenfalls der Kontrolle der Länder
unterliegen, sieht das Ministerium Aufsichtslücken. Das
Landeskriminalamt Baden-Württemberg bestätigte dem Online-Magazin,
dass besonders in Stuttgart und Baden-Baden im Immobilienbereich viel
Geld gewaschen werde, vorzugsweise osteuropäischer Herkunft. Ein
Problem der Bundesländer, so heißt es im Finanzministerium, seien
Kompetenzstreitigkeiten zwischen Innen- und Wirtschaftsministerien.
Originaltext: Gruner+Jahr, stern.de
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Pressekontakt:
stern.de-Redakteur
Lutz Kinkel
Telefon 030-20224-0
Weitere Informationen finden Sie unter www.stern.de/geldwaesche
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