euro adhoc: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft / Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen / Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft: Beschlüsse der Hauptversammlung

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30.05.2008

In der am 29.5.2008 abgehaltenen 34. ordentlichen Hauptversammlung
der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft wurden folgende
Beschlüsse gefasst:

Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 38.712.342,46 wie folgt verwendet:

Es werden ausgeschüttet

. auf Vorzugsaktien aus der Emission 1997 EUR 4,2166 je Aktie (das sind EUR
3,635 Vorzugsdividende und EUR 0,5816 Normaldividende)
. auf Vorzugsaktien aus der Emission 2005 EUR 6,4346 je Aktie (das sind EUR
5,853 Vorzugsdividende und EUR 0,5816 Normaldividende)
auf Stammaktien EUR 0,5816 je Aktie
. auf die Partizipationsscheine aus den Emissionen 1986 bis 1988 je EUR 9,00
sowie
. auf die Partizipationsscheine aus der Emission 2006 je EUR 3.851,6116.

Der verbleibende Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Auf die im Zeitpunkt der Ausschüttung im Eigenbestand der VBAG befindlichen

Vorzugsaktien, Stammaktien und Partizipationsscheine erfolgt keine
Dividendenzahlung."

Die Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2007 wurde beschlossen.

Zum Zwecke des Wertpapierhandels wurde die Gesellschaft ermächtigt
eigene Aktien oder Partizipationsscheine zu erwerben. Der
Handelsbestand der zu diesem Zweck zu erwerbenden Aktien bzw.
Partizipationsscheine darf 5 % des Grundkapitals bzw. des insgesamt
emittierten Partizipationskapitals am Ende eines jeden Tages nicht
übersteigen. Der Gegenwert der zu erwerbenden Aktien darf hiebei
jeweils EUR 7,27 nicht unterschreiten, andererseits den Gegenwert von
EUR 70,-- nicht übersteigen. Der Gegenwert der zu erwerbenden
Partizipationsscheine darf jeweils EUR 72,70 nicht unterschreiten,
andererseits den Gegenwert von EUR 700,-- nicht übersteigen. Die
Ermächtigung zum Erwerb soll für 30 Monate gelten.

Die Firma KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft wurde zum Abschlussprüfer des
Jahresabschlusses sowie zum Bankprüfer der Österreichische
Volksbanken-Aktiengesellschaft, zum Abschlussprüfer des
Konzernabschlusses der Österreichische Volksbanken-
Aktiengesellschaft sowie zum Abschlussprüfer des Konzernabschlusses
der Kreditinstitutsgruppe der Volksbanken Holding registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr 2009
gewählt.

Weiters wurde Herr Direktor Dr. Klaus FLEMMING (Mitglied des
Vorstands der ERGO Versicherungsgruppe AG bzw. Vorsitzender des
Vorstands der ERGO International AG) in den Aufsichtsrat der
Österreichische Volksbanken-AG bis zum Jahr 2011 gewählt.

Alle Beschlussanträge wurden einstimmig angenommen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
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Rückfragehinweis:

Walter Gröblinger/Kommunikation

Tel.: +43 (0)504004 3864

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Branche: Banken
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Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel