 EANS-Adhoc: WIENER PRIVATBANK SE / BESCHLÜSSE DER 25. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
Geschrieben am 28-05-2009 |
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28.05.2009
WIENER PRIVATBANK: BESCHLÜSSE DER 25. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
Wien, 28. Mai 2009. In der 25. ordentlichen Hauptversammlung der
Wiener Privatbank SE am 28. Mai 2009 wurde gemäß dem
Gewinnverwendungsvorschlag des Geschäftsführenden Direktoriums
beschlossen, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2008 auf neue Rechnung
vorzutragen.
Es erfolgte die Entlastung aller Mitglieder des Geschäftsführenden
Direktoriums sowie des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im
Geschäftsjahr 2008. Die Vergütung für die Mitglieder des
Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2008 wurde gemäß dem
vorliegenden Antrag beschlossen.
Bei den Wahlen in den Verwaltungsrat wurde DDr. Christian Schopper,
selbstständiger Unternehmensberater und Lektor für Corporate Finance
an den Universitäten Wien und Graz, neu in den Verwaltungsrat
gewählt. Der Verwaltungsrat der Wiener Privatbank SE besteht damit
aus Mag. Franz Zwickl (Vorsitzender), Dr. Thomas Prader
(Stellvertreter), Mag. Friedrich Kadrnoska, Günter Kerbler und DDr.
Christian Schopper. Für das Geschäftsjahr 2010 wurde die KPMG Austria
GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum
Abschluss- bzw. Bankenprüfer bestellt.
Die 25. ordentliche Hauptversammlung erteilte dem Verwaltungsrat
gemäß § 23 Absatz 4 BWG die Ermächtigung, innerhalb von 5 Jahren ab
Beschlussfassung, Partizipationskapital im Gesamtnennbetrag von bis
zu EUR 33.486.187,06 in einer oder mehreren Tranchen unter Wahrung
des Bezugsrechts der Aktionäre zu begeben.
Weiters wurde der Verwaltungsrat ermächtigt, innerhalb von 5 Jahren
ab Beschlussfassung Anleihen oder obligationäre Genussrechte im
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 33.486.000,- auszugeben. Die
Schuldverschreibungen und Genussscheine können nachrangig und
gewinnabhängig im Sinne von § 174 Aktiengesetz ausgestaltet und in
mehreren Tranchen begeben werden.
Darüber hinaus wurde eine Änderung der Satzung in § 10 beschlossen,
wodurch die Aufnahme von Tätigkeiten im Sinne von § 79 AktG durch
Verwaltungsratsmitglieder mit Einwilligung des BWG-Ausschusses gemäß
§ 17 Absatz 5 der Satzung ermöglicht wird.
Zu allen Tagesordnungspunkten wurden Beschlüsse gemäß den
vorliegenden Anträgen gefasst.
Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Wiener Privatbank SE
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
Wiener Privatbank SE
MMag. Dr. Helmut Hardt, Geschäftsführender Direktor -
helmut.hardt@wienerprivatbank.com
Mag. Sascha Herczegh, Geschäftsführender Direktor -
sascha.herczegh@wienerprivatbank.com
T +43 1 534 31-0, F -710
www.wienerprivatbank.com
Hochegger|Financials
Mag. (FH) Roland Mayrl - r.mayrl@hochegger.com
T +43 1 504 69 87 -331, F +43 1 504 69 87-9331
www.hochegger-financials.com
Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: AT0000741301
WKN: 074130
Index: WBI, Standard Market Auction
Börsen: Wien / Amtlicher Handel
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