 World-Check veranstaltet AML- und CFT-Seminare in Monaco, Frankfurt und Berlin
Geschrieben am 18-06-2009 |
London (ots/PRNewswire) - World-Check, der führende
Anbieter von End-to-End-Dienstleistungen im Bereich
Risikomanagement, plant, Expertenseminare zu neuen Gefahren durch
Geldwäsche und Entwicklungen bei der Finanzierung von Terrorismus zu
veranstalten. Die Seminare werden Anfang Juli in Monaco, Frankfurt
und Berlin für Mitarbeiter von Finanzunternehmen und
Strafverfolgungsbehörden angeboten.
"Wir bieten seit 2006 AML- und CFT-Seminare an und haben bisher
bereits über 50 Veranstaltungen in Städten rund um den Globus
durchgeführt", so Daniel Peak, Chief Executive Officer von
World-Check. "Diese von den Spezialisten von World-Check
organisierten Veranstaltungen werden von Teilnehmern aus dem Finanz-
und Sicherheitssektor besucht, die für Compliance-Aufgaben zuständig
sind. Mittlerweile haben sie sich zu begehrten Fachveranstaltungen
entwickelt, auf denen wichtige Informationen zu neuen Entwicklungen
in der Geldwäsche und zu sich abzeichnenden Terrorismusrisiken
ausgetauscht werden."
Bei den demnächst stattfindenden Seminaren werden Vorträge von
John Solomon, Leiter der weltweiten Terrorismusforschung bei
World-Check, Patric Marshall, Leitender Berater, und Kenneth Rijock,
Berater Finanzverbrechen, zu hören sein.
Rijock war Geldwäscher und Wirtschaftsanwalt, bevor er auf die
Gegenseite wechselte und heute als Berater zum Thema
Finanzkriminalität tätig ist. Er ist ausserdem Verfasser der viel
gelesenen World-Check-Kolumne "From a Different Angle", die sich auf
Frühwarnzeichen konzentriert. In den 1980ern hatte er für
kolumbianische Drogenhändler Geld gewaschen und diese auch beraten,
bis er verhaftet wurde und eine Haftstrafe wegen Mitwirkung an
organisierter Kriminalität und Geldwäsche in einem US-Bundesgefängnis
verbüsste. Während seiner Haft unterstützte er das erste gemeinsam
von US-amerikanischen und Schweizer Strafverfolgungsbehörden
durchgeführte Ermittlungsverfahren bezüglich der
Geldwäscheaktivitäten von Bankmitarbeitern und Rechtsanwälten. Als
Ergebnis dieser Ermittlungen konnten umfangreiche Gelder aus
kriminellen Aktivitäten sichergestellt werden. Rijock setzt seine
Erfahrungen aus 25 Jahren in diesem Bereich nun als Berater von
Strafverfolgungsbehörden und Mitarbeitern des
Finanzdienstleistungssektors ein.
Die Anzahl der Sitzplätze ist beschränkt. Bitte reservieren Sie
sich rechtzeitig einen Platz für diese informativen Veranstaltungen.
Richten Sie dabei Ihren Reservierungswunsch an einen Mitarbeiter von
World-Check unter events@world-check.com
Monaco: 1. Juli, Riviera Marriott Hotel. 8.30 - 13.30 Uhr
Frankfurt: 2. Juli, NH Hotel Frankfurt. 8.30 - 13.30 Uhr
Berlin: 3. Juli, Hotel Palace Berlin. 8.30 - 13.30 Uhr
Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie
auf der World-Check-Seminarseite unter http://www.world-check.com/
Informationen zu World-Check
Mehr als 3.000 Institutionen in 162 Ländern, darunter auch 90 %
der grössten Banken der Welt, vertrauen auf World-Check und die von
World-Check angebotene End-to-End-Lösung für die Beurteilung,
Abwicklung und Minderung von finanziellen, behördlichen und
rufschädigenden Risiken.
World-Check deckt mit seiner globalen Datenbank, in der
Einzelpersonen und Institutionen aufgeführt sind, die ein erhöhtes
Risiko darstellen, mit umfassenden Berichten zur Sorgfaltspflicht (so
genannte Enhanced Due Diligence- oder EDD-Berichte), mittels
Verifizierung von Pässen und Tools zur Bewertung von Länderrisiken
das gesamte Risikospektrum auf allen Märkten und Branchen ab.
Das internationale Rechercheteam von World-Check, das über fünf
Kontinente verteilt ist, verfolgt in mehr als 40 Sprachen und in über
240 Ländern und Regionen die sich weltweit abzeichnenden Risiken.
Weitere Informationen sind unter http://www.world-check.com/
abrufbar.
Ansprechpartner Medien:
Marion Willson
World-Check Media Desk
E-Mail: mw2@world-check.com
Originaltext: World-Check
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/74351
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_74351.rss2
Pressekontakt:
Ansprechpartner Medien: Marion Willson, World-Check Media Desk,
E-Mail: mw2@world-check.com, Tel.: +44(0)208-099-7263
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