EANS-Adhoc: conwert Immobilien Invest SE / Beschlüsse der 8. ordentlichen Hauptversammlung

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26.05.2009

Beschlüsse der 8. ordentlichen Hauptversammlung

Wien, 26.05.2009. Die 8. ordentliche Hauptversammlung der conwert
Immobilien Invest SE erteilte dem Verwaltungsrat gemäß § 174 AktG die
Ermächtigung, innerhalb von fünf Jahren ab Beschlussfassung,
Genussrechtskapital im Nominale von maximal EUR 400 Mio. in einer
oder mehreren Tranchen unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre
zu begeben.

Weiters wurde der Verwaltungsrat gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a
und 1b AktG ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft bis zu 10 %
des Grundkapitals während einer Geltungsdauer von 30 Monaten ab dem
Tag der Beschlussfassung zu erwerben. Die Preisspanne für den
möglichen Rückerwerb beträgt EUR 1 bis 10 je Aktie.

Bei den Wahlen in den Verwaltungsrat wurden Mag. Harald Claus
Nograsek, Vorstandsvorsitzender der Österreichisches Verkehrsbüro
Aktiengesellschaft, und Dr. Michael Kraus, geschäftsführender
Gesellschafter der Donau-Finanz GmbH & Co. KG, neu in den
Verwaltungsrat gewählt. Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats
Günter Kerbler, Mag. Friedrich Kadrnoska, Dr. Thomas Prader, Mag.
Franz Zwickl und Dr. Volker Riebel wurden in ihrer Funktion
bestätigt. In der anschließend an die Hauptversammlung abgehaltenen
konstituierenden Verwaltungsratssitzung wurden Günter Kerbler zum
Vorsitzenden und Dr. Thomas Prader und Dr. Michael Kraus zu
Stellvertretern des Vorsitzenden gewählt.

Für das Geschäftsjahr 2009 wurde die Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH zum Abschlussprüfer bestellt.
Auch zu allen anderen Punkten der Tagesordnung wurden die
vorliegenden Anträge (sofern dies vorgesehen war) beschlossen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Rückfragehinweis:

conwert Immobilien Invest SE,

Mag. Johann Kowar, Vorsitzender des Geschäftsführenden Direktoriums,

T +43 / 1 / 521 45-200,

E kowar@conwert.at

Mag. Peter Sidlo, Leiter Konzernkommunikation - Investor Relations,

T +43 / 1 / 521 45-250,

E sidlo@conwert.at

Hochegger|Financials,

Mag. (FH) Roland Mayrl,

T +43 / 1 / 504 69 87-331,

E r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 069775
Index: WBI
Börsen: Wien / Amtlicher Markt