EANS-News: Telekom Austria AG / Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2009

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Aktien/Hauptversammlung

Wien (euro adhoc) - Ergebnisse der am 20. Mai 2009, um 10 Uhr im
Austria Center Vienna, Saal F, A-1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1,
stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung.

1. Tagesordnungspunkt: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses,
des Lageberichts des Vorstands, des Konzernabschlusses samt
Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2008 sowie des Berichts des
Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2008.

2. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns.

Ja-Stimmen: 237.500.667
Nein-Stimmen: 39.160
Enthaltungen: 0

3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands und der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2008.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Ja-Stimmen:238.927.717
Nein-Stimmen: 57.972
Enthaltungen: 60.945

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Ja-Stimmen: 238.926.358
Nein-Stimmen: 58.779
Enthaltungen: 61.497

4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Festsetzung der
Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2008.

Ja-Stimmen: 236.982.065
Nein-Stimmen: 1.669.404
Enthaltungen: 394.743

5. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009.

Ja-Stimmen: 237.418.554
Nein-Stimmen: 1.624.530
Enthaltungen: 331

6. Tagesordnungspunkt: Bericht des Vorstands über den erfolgten
Rückerwerb, den Bestand und die Verwendung eigener Aktien.

7. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Ermächtigung des
Vorstands, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG im gesetzlich jeweils
höchstzulässigen Ausmaß auf den Inhaber oder auf Namen lautende
eigene Stückaktien während einer Geltungsdauer von 30 Monaten ab dem
Tag dieser Beschlussfassung zu einem niedrigsten Gegenwert von Euro 1
und einem höchsten Gegenwert von Euro 30 pro Aktie zu erwerben.

Der Vorstand wird weiters ermächtigt,

a) eigene Aktien zur Bedienung von Aktienoptionen von Arbeitnehmern,
leitenden Angestellten und Mitgliedern des Vorstands/der
Geschäftsführung der Telekom Austria Group und/oder zur
entgeltlichen oder unentgeltlichen Ausgabe an Mitarbeiter der Telekom
Austria Group1 zu verwenden;

b) eigene Aktien zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen zu
verwenden;

c) eigene Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen,
Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren
Gesellschaften im In- und Ausland zu verwenden;

d) das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung von bis zu 46
Millionen eigener Aktien ohne Nennwert, die auf Inhaber oder Namen
lauten, um bis zu Euro 100.326.000 gemäß § 65 Abs 1 Z 8 letzter Satz
iVm § 192 AktG ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung
herabzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der
Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu
beschließen;

e) eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1b AktG (i) jederzeit über die Börse
oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern; (ii) für die Dauer
von 5 Jahren ab Beschluss-fassung auf jede andere gesetzlich
zulässige Art, auch außerbörslich, zu veräußern, wobei der Vorstand
auch über den Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit entscheiden
kann.

Diese Ermächtigung ersetzt die in der letzten Hauptversammlung am 20.
Mai 2008 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossene Ermächtigung zum
Rückkauf und zur Verwendung eigener Aktien.

Ja-Stimmen: 237.052.864
Nein-Stimmen: 1.980.835
Enthaltungen: 739

Die Anträge für den 8. Tagesordnungspunkt: "Ermächtigung zur Ausgabe
von Wandelschuldverschreibungen" und den 9. Tagesordnungspunkt:
"Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals"
wurden vom Vorstand nicht gestellt.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer
Webseite www.telekomaustria.com/hauptversammlung

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Telekom Austria AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Mag. Peter E. Zydek, MBA

Bereichsleiter Investor Relations

Tel.: +43 (0) 59059 1-19001

E-mail: peter.zydek@telekom.at

Branche: Telekommunikation
ISIN: AT0000720008
WKN: 555750
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Wien / Amtlicher Markt