Finanzbetrug - Finanzinstitute müssen ihre Sicherheitsvorkehrungen gegen wirtschaftskriminelle Handlungen verstärken

Ellerau (ots) - agens Consulting veranstaltet am 29. Januar 2009
einen Informationstag zum Thema Fraud. Auf dem Programm stehen
aktuelle Trends sowie Praxisbeiträge zu Methoden und Werkzeugen zur
Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen.

Kriminelle Handlungen im Bereich Wirtschaft werden oft nur durch
Kommissar Zufall entdeckt. Dabei steigt die Zahl der zufällig
entdeckten Delikte sprunghaft. Die aktuelle Statistik des
Bundeskriminalamtes (BKA) verzeichnet beispielsweise beim
Kontoeröffnungs- und Überweisungsbetrug eine auffallend starke
Zunahme von 36 % gegenüber dem Vorjahr - bei gleichzeitig gesunkener
Aufklärungsquote.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank schätzen,
dass bis zu 20 % der weltweiten Wirtschaftsleistung aus kriminellen
Handlungen stammen. Das BKA geht von einer hohen Dunkelziffer aus und
schätzt den wahren Schaden aus Wirtschaftskriminalität in Deutschland
auf etwa 6 Mrd. Euro pro Jahr. Die nationale und die EU-Gesetzgebung
versuchen diesem Trend entgegenzuwirken. So müssen sowohl Kredit- und
Finanzinstitute als auch die Versicherer in der EU seit 2007
verstärkt gegen Finanzbetrug vorgehen. Compliance-Regeln und
gesetzliche Vorgaben zwingen die Unternehmen ihre
Risikomanagementsysteme auf den Prüfstand zu stellen und zu
verbessern. Interne Kontrollsysteme gewinnen damit zunehmend an
Bedeutung.

Die Sicherheitsvorkehrungen der Kreditinstitute werden allerdings
erschwert durch die wachsende Vernetzung der Banken im globalen
Finanzmarkt. Die für das Risikomanagement der Institute
Verantwortlichen sind jetzt gefordert, gezielt zu hinterfragen, wie
effektiv die derzeit im Unternehmen eingesetzten Systeme zur
Schadensabwehr sind, oder mit welchen Methoden und Instrumenten die
Prävention noch effektiver gestaltet werden könnte.

Antwort auf diese und andere Fragen gibt die agens
Tagesveranstaltung am 29. Januar, im Hotel Mercure, in Köln. Unter
dem Motto: "Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen"
berichten Experten über aktuelle Trends, neue Methoden und
Instrumente zur Erkennung doloser Handlungen sowie über die
Notwendigkeit, die Mitarbeiter für das Thema Fraud zu
sensibilisieren. Revisionsleiter und Mitarbeiter in der Revision,
Risikomanager und Controller sowie Fraud Beauftragte sind eingeladen,
sich umfassend über die modernen Möglichkeiten der Schadensabwehr zu
informieren.

Die Tagesveranstaltung im Januar 2009 ist der Auftakt einer ganzen
Fraud-Seminarreihe, an deren Ende die Teilnehmer eine Zertifizierung
zum "Certified Fraud Prevention Manager" durch öffentlich anerkannte
Institutionen erhalten können. In 2009 sind insgesamt vier
Veranstaltungen geplant, weitere sollen in 2010 folgen. Das erste
Folgeseminar findet am 27. und 28. April statt. Anmeldeunterlagen,
Themen und Termine unter http://www.agens.com/

Zum Unternehmen

Die agens Consulting, Ellerau ist ein Unternehmen der agens Gruppe
und gehört zu den führenden Beratungspartnern für deutsche Finanz-
und Versicherungsunternehmen. Seit rund 30 Jahren bietet die Gruppe
den Unternehmen in der Finanzwirtschaft ein breites Servicespektrum -
von der Managementberatung bis hin zu IT-Dienstleistungen. Derzeit
sind über 250 Mitarbeiter im Unternehmensverbund tätig.

Originaltext: agens Consulting GmbH
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