EANS-Hauptversammlung: Teak Holz International AG / Einladung zur Hauptversammlung

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TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG mit dem Sitz in Linz, FN 271414 p, ISIN:
AT0TEAKHOLZ8

ERGÄNZUNG der TAGESORDNUNG und BESCHLUSSANTRAG zu der am 10. Mai 2013
um 14:00 Uhr im Alten Rathaus, Hauptplatz 1, 4020 Linz,
stattfindenden 6. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Aufgrund eines frist- und ordnungsgemäß am 18. April 2013 gestellten
Ergänzungsverlangens gemäß § 109 AktG des Aktionärs Klaus
Hennerbichler, der an der Gesellschaft seit mehr als 3 Monaten
ununterbrochen einen Anteil, der 5 % (fünf von Hundert) des
Grundkapitals der Teak Holz International AG übersteigt, verfügt,
wird die am 11. April 2013 in der Wiener Zeitung sowie auf der
Internetseite der Teak Holz International AG veröffentlichten
Tagesordnung der für Freitag, 10. Mai 2013, um 14.00 Uhr in 4020
Linz, Altes Rathaus, Hauptplatz 1, einberufenen ordentlichen
Hauptversammlung der Teak Holz International AG ergänzt wie folgt:

8. NEUER TAGESORDNUNGSPUNKT: Beschlussfassung über die Änderung der
Satzung zur Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen.

Zweck und Gründe für das Verlangen der Ergänzung der Tagesordnung
samt Beschlussvorschlag des Aktionärs Klaus Hennerbichler: Zweck und
Gründe: Mit 1.8.2011 ist das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz
(GesRÄG) 2011 in Kraft getreten, welches auch zu Änderungen des
Aktiengesetzes geführt hat. Um eine Anpassung durch Fassungsänderung
durch den Aufsichtsrat zu vermeiden ergeht hiermit der Vorschlag des
Aktionärs Klaus Hennerbichler zur Ergänzung der Tagesordnung mit
Vorschlag der Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur
Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen. Der Aktionär Klaus
Hennerbichler schlägt daher vor, die Satzung der Teak Holz
International AG an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen
anzupassen. Diese sind im Wesentlichen: Börsenotierte Gesellschaften
sind nunmehr verpflichtet, alle Inhaberaktien in einer,
gegebenenfalls in mehrerer Sammelurkunden zu verbriefen und bei einer
Wertpapiersammelbank nach § 1 Abs 3 DepotG oder einer gleichwertigen
ausländischen Einrichtung zu hinterlegen. Dies bedeutet Depotpflicht
für alle Aktionäre mit Inhaberaktien. Weiters wurden mit dem GesRÄG
2011 Zwischenscheine abgeschafft.

Beschlussantrag: Der Aktionär Klaus Hennerbichler schlägt vor, den
Beschluss zu fassen, die Satzung in den Punkten 5. (Form und Inhalt
der Aktienurkunden), 18. (Teilnahmeberechtigung an der
Hauptversammlung), und 20. (Vorsitz und Beschlussfassung in der
Hauptversammlung) gemäß vorgelegtem Satzungsentwurf, in welchem die
vorgeschlagenen Änderungen ersichtlich sind, zu beschließen. Beilage:
Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen, die
einen integrierenden Bestandteil des Beschlussantrags bildet.

Zur Vorbereitung auf die bevorstehende Hauptversammlung stehen
unseren Aktionären zusätzlich zu den bereits verfügbaren Unterlagen
in Hinblick auf die ergänzte Tagesordnung seit 19. April 2013 auf der
Internetseite der Gesellschaft www.teak-ag.com unter Investor
Relations/ Hauptversammlung folgende Unterlagen zur Verfügung:

+ Beantragung Tagesordnungspunkt gemäß § 109 AktG von Aktionär K.
Hennerbichler + Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen
Änderungen + Ergänzung der Tagesordnung und Beschlussantrag zu
Tagesordnungspunkt 8

Diese Unterlagen liegen darüber hinaus am Sitz der Gesellschaft,
Blumauerstrasse 46, A-4020 Linz, zu den Geschäftszeiten (Montag bis
Donnerstag von 09:00 bis 17:00 Uhr, Freitag von 09:00 bis 13:00 Uhr)
zur Einsicht der Aktionäre auf. Weitere Informationen zu unserer
Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft
www.teak-ag.com unter Investor Relations/ Hauptversammlung.

Linz, im April 2013, Der Vorstand

Rückfragehinweis:
TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG
Mag. Paul Rettenbacher, MAS
Tel.: +43 (0)732 908 909-91
mailto:rettenbacher@teak-ag.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Teak Holz International AG
Blumauerstraße 46
A-4020 Linz
Telefon: +43 (0)732 908 909-91
FAX: +43 (0)732 908 909-97
Email: rettenbacher@teakholzinternational.com
WWW: www.teak-ag.com
Branche: Forstwirtschaft
ISIN: AT0TEAKHOLZ8
Indizes: WBI, Standard Market Continuous, VÖNIX
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch