EANS-Hauptversammlung: BENE AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

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BENE AG
Waidhofen an der Ybbs
ISIN AT00000BENE6

BEKANNTMACHUNG

In der 7. ordentlichen Hauptversammlung der Bene AG vom 9. Juni 2011
wurde zu Tagesordnungspunkt 7 folgender Beschluss gefasst:

"Die bestehende, noch bis 3. Dezember 2011 geltende Ermächtigung des
Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien wird aufgehoben und durch
folgende Ermächtigung ersetzt:

Die Hauptversammlung ermächtigt den Vorstand gemäß § 65 Abs 1 Zif 8
AktG zum Erwerb eigener Aktien. Der Handel mit eigenen Aktien als
Erwerbszweck wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Anteil der zu
erwerbenden und bereits erworbenen Aktien der Gesellschaft darf
insgesamt jeweils 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen. Der
Gegenwert pro zu erwerbender Stückaktie darf jeweils den anteiligen
Betrag pro Aktie am Grundkapital nicht unterschreiten. Der höchste
beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf nicht mehr als 10 % über
dem durchschnittlichen ungewichteten Tages-Schlusskurs der Aktien der
Gesellschaft der vorangegangenen zehn Handelstage an der Wiener Börse
liegen. Diese Ermächtigung beginnt am 9. Juni 2011 und hat eine
Laufzeit von dreißig Monaten. Der Vorstand ist ermächtigt,
zurückerworbene eigene Aktien der Gesellschaft ohne weiteren
Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen.

Der Vorstand ist ermächtigt, auf Grund dieses Beschlusses erworbene
eigene Aktien wieder zu veräußern. Er wird weiters für die Dauer von
fünf Jahren ab Beschlussfassung ermächtigt, die Wiederveräußerung
erworbener eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1b AktG mit Zustimmung des
Aufsichtsrates unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre auch
auf eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches
Angebot durchzuführen.

Der Vorstand ist verpflichtet, sowohl diesen Beschluss als auch ein
darauf beruhendes Rückkaufprogramm sowie ein allfälliges
Wiederverkaufsprogramm und deren jeweilige Dauer unmittelbar vor
Durchführung entsprechend den Bestimmungen des Börsegesetzes zu
veröffentlichen."

Waidhofen/Ybbs, im Juni 2011

Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Börsen: Amtlicher Handel: Wien
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