World-Check führt Best-Practice für Iran-Sanktionslösungen ein ? Zwei neue Produkte helfen Kunden, Risiken in Bezug auf iranische Behörden und Reputation festzustellen

London (ots/PRNewswire) - World-Check gab heute die
Einführung seiner Iran Economic Interest (IEI) Lösung bekannt, die
eine Antwort darstellt auf die neuen internationale Bestimmungen wie
die "US Government's Comprehensive Iran Sanctions", "Accountability
and Divestment Act" (CISADA) Juli 2010, "UN Security Council
Resolution 1929" (UNSCR 1929) und neuen Sanktionsgesetzgebungen gegen
den Iran, die von der Europäischen Union (EU), Kanada, Australien,
Japan usw. verabschiedet wurden.

Mit dem ersten neuen Produkt, World-Checks IEI Database, kann
jedes Unternehmen jeden Kunden sowie Beziehungen und Transaktionen
von Einzelpersonen oder Einheiten, die mutmasslich mit dem Iran in
Verbindung stehen, automatisch überprüfen. World-Checks zweites
Produkt, der IEI IntegraScreen Report, ermöglicht Unternehmen, das
Erstellen eines schnellen und kostengünstigen
Sorgfaltspflichtberichts über eine Einheit bzw. eine Beziehung, die
den Iran in einem erhöhten Mass involviert, zu veranlassen.

Die internationalen Sanktionen wurden im Vergleich zu den
früheren erweitert, um nicht nur die Islamic Revolutionary Guard
Corps zu erfassen, die World-Check seit Jahrzehnten überwachte,
sondern auch um wichtige neue Einschränkungen in den Bereichen
Energie, Finanzen, Versicherungen, Handel und Transport abzudecken -
Bereiche die World-Checks IEI-Lösung nun vollständig mit einbezieht.
Die extraterritoriale Ausdehnung von CISADA und andere Sanktionen
haben zur Folge, dass Organisationen, die weiterhin verbotene auf den
Iran bezogene Aktivitäten durchführen, mit zivilen und finanziellen
Strafen rechnen müssen, selbst wenn sie nicht vor Ort gewesen sind.

Im Namen des "Secretary of Terrorism and Financial Intelligence,"
sagte Stuart Levey: "Wo auch immer sie sich befinden, das
Finanzministerium wird jede Bank zur Rechenschaft ziehen, die den
Iran im Bereich Kernkraft und Raketensysteme unterstützt." Das U.S.
Treasury Department hat ausdrücklich betont: "CISADA stellt
entschieden zur Wahl: wenn Sie bestimmte Geschäftsaktivitäten mit dem
Iran durchführen, können Sie keine Geschäfte in den USA tätigen."
CISADA fordert auch vom Finanzministerium, dass strikte Bedingungen
für den Zugriff auf das US-Finanzsystem durch ausländische
Finanzeinrichtungen aufgestellt werden oder dass dieser Zugriff
untersagt wird, falls maÎ²gebliche Transaktionen erleichert werden
oder wesentliche finanzielle Dienstleistungen für Banken geleistet
werden, die auf der schwarzen Liste stehen.

Die weltweiten iranischen Sanktionsformen schreiben den
Unternehmen vor, einen robusten und umfassenden "Kennen Sie Ihren
Kunden?"-Prozess einzuführen, sodass das Ausmass der Iran-bezogenen
Aktivitäten bekannt ist und entsprechend verwaltet werden kann. Die
Definition über "kennen", die gesondert von der CISADA eingeführt
wurde, erhöht das Risiko für kriminelle und zivilrechtliche Haftung,
indem die Definition von "tatsächlichem Wissen" in dem Sinn erweitert
wurde, dass sie sich auch auf "sollte bekannt sein" bezieht. Falls
die breite Öffentlichkeit auf diese bedeutende und/oder relevante
Information Zugriff nehmen kann, besteht die Erwartung, dass diese
Information bekannt ist.

Um unseren Kunden bei diesem Wissenstext zu helfen, sammelt und
analysiert World-Check öffentlich zugängliche Information in mehr als
62 Sprachen (einschliesslich Farsi) auf 5 verschiedenen Kontinenten
mit über 450 Mitarbeitern, um mehrere zehntausend Einrichtungen zu
identifizieren, die vermutlich Geschäftsaktivitäten mit dem Iran
unterhalten. Die World-Check Kunden haben Zugriff auf die neue
IEI-Databank, die beim Herunterladen hinzugefügt wird, sodass sie
sofort neue und bestehende Verhältnisse überprüfen sowie
Transaktionen mit der täglich aktualisierten Liste vergleichen
können. Entsprechend können World-Checks konkurrenzlose
Forschungsmethoden einen kundenspezifischen Sorgfaltspflichtbericht
mit Fokus auf den Iran zu einem festgelegten Preis und in wenigen
Tagen liefern, der vollkommen neue Ergebnisse zur Verfügung stellt.

Dan Peak, Vorstandsvorsitzender von World-Check, fügte hinzu,
"Die Gesetzgebung hat Zähne und wird einen ersthaften Biss nehmen.
Der erweiterte Rahmen der neuen internationalen gesetzlichen Regelung
bedeutet, dass die Å°berprüfung von staubigen, alten Sanktionslisten
bzw. die Durchführung von Internet-Recherchen in Bezug auf den Iran
nicht effektiv ist. Unternehmer benötigen wahre Intelligenz. Sie
benötigen Lösungen, die effektiv und kostengünstig sind und die vor
allem greifen. Auf Grund unsere Kundenversuche sind wir sicher, dass
unser System versteckte Iran-Risiken aufdeckt. Wir verfügen über eine
zehnjährige Erfahrung im Bereich der Entwicklung einer intelligenten
Datenbank und helfen unseren Kunden, tatsächliche Risiken, die in
ihren Organisationen versteckt sind, an die Oberfläche zu bringen."

Er fährt weiterhin fort: "Während viele Unternehmen in Europa und
Asien überhaupt keinen Handel mit dem Iran durchführen, ist es nicht
leicht diese Sanktionen einzuhalten. Geschäftsaktivitäten könnten
automatisch Transaktionen involvieren, die indirekt sanktionierte
Entitäten, Vertretungen oder verbotenen Handel beinhalten. Die
Iran-Sanktionen erinnern die Unternehmen aus allen Industriezweigen
daran, dass durch "den Kunden kennen"-Prozess die Risiken in Bezug
auf Ordnungsbestimmungen, Gesetzgebungen und Reputation reduziert
wird."

Weitere Informationen erhalten Sie unter
http://www.world-check.info/iransanctions.html

Informationen über World-Check

Mehr als 4.500 Institutionen in mehr als 160 Ländern, darunter 49
der 50 besten Banken weltweit, setzen ihr Vertrauen in das
Unternehmen. World-Check bietet umfassende Komplettlösungen für die
Einschätzung, Verwaltung sowie die Sanierung finanzieller und
regulativer Risiken sowie Reputationsrisiken. World-Checks globale
Datenbank politisch exponierter Personen (PEP) sowie von Personen und
Körperschaften erhöhten Risikos, Sorgfaltspflicht-Berichte, die
Überprüfung von Reisepässen sowie Instrumente zur Risikobewertung von
Ländern bilden den notwendigen Rahmen, um das gesamte Risikospektrum
aller Märkte und Branchen abzudecken.

Auf fünf Kontinenten vertreten beobachten World-Checks
internationale Arbeitsgruppen, die zusammen mehr als 50 Sprachen
beherrschen, potenzielle Risikoherde. Der Wirkungsbereich des
Unternehmens erstreckt sich damit auf über mehr als 240 Länder und
Territorien weltweit.

http://www.world-check.com

Originaltext: World-Check
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/74351
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_74351.rss2

Pressekontakt:
CONTACT: Ansprechpartner für weitere Informationen: Clare Warren,
Tel:+44(0)207-647-8500, Fax: +44(0)7540-875141,
cwarren@world-check.com