E.B.I.F. stellt Wege zum Kampf gegen Terrorismusfinanzierung vor

Wiesbaden (ots) - Auf der vom 14.-16. November in Frankfurt
stattfindenden European Banking & Insurance Fair (E.B.I.F.) werden
wirksame Lösungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
präsentiert. Die deutlich verschärfte Rechtslage der 3.
EU-Geldwäscherichtlinie, die bis spätestens 15.12.2007 in nationales
Recht umzusetzen ist, zwingt Banken und Versicherungen zum Handeln.

Am 31.07.2006 wurden in einem Regionalzug bei Dortmund und am
Koblenzer Bahnhof zwei Kofferbomben entdeckt. Laut BKA-Chef Jörg
Ziercke lagen die Motive der Täter in der Veröffentlichung der
Mohammed-Karikaturen sowie im Tod des Terroristen Abu Mussab
al-Sarkawi. Die Skandalfotos der Bundeswehr in Afghanistan lösten
jüngst erneut Bedenken aus, Deutschland leide unter einer erhöhten
Terrorgefahr. Günther Beckstein, bayerischer Innenminister, sagte der
Bild am Sonntag: "Das erhöht die Gefahr weiter, dass deutsche
Interessen im In- und Ausland Ziel islamistischer Terroristen werden
können." Im Jahr 2005 gab es laut Bericht des US-Außenministeriums
weltweit über 10.000 terroristische Anschläge. Hierfür benötigen
Täter vor allem eins: Geld! Terroristische Netzwerke missbrauchen zur
Finanzierung ihrer Organisation den internationalen Zahlungsverkehr.
Durch die 3. EU-Geldwäscherichtlinie werden Geldinstitute nun in die
Pflicht genommen. Am 1. August 2006 hat die EU-Kommission die
Richtlinie 2006/70/EG mit Durchführungsbestimmungen für die 3.
EU-Geldwäsche-Richtlinie erlassen. Hier werden insbesondere die
Sorgfaltspflichten für Finanzdienstleister in Bezug auf Transaktionen
so genannter politisch exponierter Personen (PEP) konkretisiert.
Bereits im Juli verabschiedete die Europäische Kommission technische
Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung. Wie Finanzdienstleister die Finanzierung des
Terrorismus bekämpfen können zeigen in wenigen Tagen zahlreiche
Aussteller auf der E.B.I.F.

Max-Peter Ratzel, Direktor der Europol und Sprecher der
"Conference on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing", die im
Rahmen der Euro Finance Week stattfindet, sagt: "Die Finanzierung des
internationalen organisierten Verbrechens und Terrorismus muss
wirksam bekämpft werden. Um ihren Beitrag zu leisten, müssen Banken
und Versicherungen wachsam sein und die nationalen
Strafverfolgungsbehörden so früh wie möglich informieren, wenn etwas
verdächtig erscheint."

Thorsten Mayer, Experte im Bereich Bekämpfung von Geldwäsche sowie
Terrorismusfinanzierung und Vorstand der TONBELLER AG, ein Aussteller
der E.B.I.F., unterstützt die Forderung: "Die internationale
Terrorismusbekämpfung ist heute nicht mehr nur Sache der nationalen
Regierungen, Sicherheitsbehörden oder Militärs. Finanzdienstleistern
kommt jetzt die Aufgabe zu, durch geeignete Überwachungssysteme die
Versorgung terroristischer Organisationen mit finanziellen Mitteln zu
stoppen."

Thomas Wild, Vorstand der Cellent Finance Solutions AG, ebenso
Aussteller der E.B.I.F., ergänzt: "Die neue EU-Richtlinie definiert
nun genau die Gruppe der politisch exponierten Personen. Moderne
Software hilft den Instituten, diese zu erkennen und den gestiegenen
Sorgfaltspflichten Rechnung zu tragen."

Thomas Schütz, Geschäftsführer der Messe Frankfurt Ausstellungen,
die gemeinsam mit der Maleki Group die E.B.I.F. ausrichtet, betont
die Relevanz des Themas: "Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
hat in diesem Jahr erneut an Aktualität gewonnen und wird somit eines
der zentralen Themen der E.B.I.F. sein. Für die IT-Unternehmen stellt
die E.B.I.F. die optimale Plattform dar, ihre speziellen Lösungen den
relevanten Entscheidern aus Banken und Versicherungen vor Ort zu
präsentieren."

Die E.B.I.F. ist Europas größte unabhängige Technologiemesse im
Banken- und Versicherungsbereich. Auch in diesem Jahr findet die
E.B.I.F. wieder im Rahmen der Euro Finance Week statt, des
hochkarätigen Branchentreffens der europäischen Finanz- und
Versicherungsindustrie in einer der bedeutendsten Finanzmetropolen
Europas. Während der "Conference on Anti-Money Laundering and
Terrorist Financing" werden hochkarätige Vertreter dieses aktuelle
Thema auf höchstem Niveau diskutieren. Ein zusätzlicher Anreiz für
Aussteller und Besucher wird durch das zeitgleich und in
unmittelbarer Nachbarschaft veranstaltete IT-Forum 2006, der
Hausmesse der Sparkassen Informatik, geschaffen.

9. EURO FINANCE WEEK 13. - 17. November 2006
E.B.I.F.-Fachmesse 14. - 16. November 2006
Conference on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing 15.
November 2006
Zeitgleich mit: IT-Forum, Sparkassen Informatik 14. - 16. November
2006

Originaltext: European Banking & Insurance Fair
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Michael Diegelmann / Henryk Deter
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