Compliance on Demand - Bankkaufmann

Stuttgart (ots) -

* Zahlungsverkehrsdienstleister Equens und Cellent Finance
Solutions gehen Kooperation ein
* Finanzsanktionsüberwachung als Mietmodell
* Pilot-Start im Dezember 2009

Der internationale Zahlungsverkehrsdienstleister Equens SE mit
Sitz in Utrecht (NL) und die Cellent Finance Solutions AG bieten in
einer zukunftsgerichteten Kooperation das im Zuge der dritten
EU-Geldwäscherichtlinie vorgeschriebene Transaktionsmonitoring unter
Nutzung von SMARAGD TCM als Service am Markt an.

Aufgrund der verschärften Vorgaben im Zuge der europäischen
Geldwäscherichtlinien und der nationalen Geldwäschegesetze hat Equens
sich für die Einführung von SMARAGD TCM als System zur Überwachung
von Zahlungsaufträgen auf Embargo- und Sanktionsverstöße entschieden.
Equens bietet den neuen Service zukünftig zusätzlich und optional zum
bestehenden Produktkatalog als Application Service Providing am Markt
an.

Die Kunden von Equens, zu denen einige der größten europäischen
Banken gehören, können mithilfe des neuen Servicebausteins nicht nur
die über Equens abgewickelten Zahlungsverkehrstransaktionen
überwachen, sondern zusätzlich auch eigene Systeme direkt anbinden.
Die gesamte Finanzsanktionsüberwachung kann somit effizient und
kostengünstig über ein einziges System abgewickelt werden.
Embargoverdachtsfälle oder potentielle Sanktionsverstöße werden über
eine individuell gestaltbare Clientanbindung regelkonform bearbeitet.

Equens' Kunden profitieren dabei nicht nur von einem attraktiven,
bedarfsorientierten Preismodell, sondern auch von einer stets
gesetzeskonformen aktuellen Software sowie von den langjährigen
Erfahrungen und dem Fachwissen der Cellent Finance Solutions auf dem
Gebiet der Finanzsanktionsüberwachung.

Als Unternehmen mit einem internationalen Kundenkreis stellt
Equens sehr hohe Ansprüche an die Leistungsfähigkeit der eingesetzten
Systeme. Ralph Weik, General Manager IT der Equens, bestätigt dies:
"Equens legt bei der Auswahl von Systemen großen Wert auf die
Faktoren Systemsicherheit, Skalierbarkeit und Mandantenfähigkeit.
Daneben ist die notwendige Flexibilität zur Erfüllung von
individuellen Anforderungen unserer internationalen Kunden von großer
Wichtigkeit. Im Zusammenspiel mit unserer hochverfügbaren
Serverumgebung erfüllt SMARAGD TCM diese Anforderungen umfassend".

Für Thomas Wild, Vorstand der Cellent Finance Solutions, bedeutet
die Kooperation mit Equens eine Bestätigung dafür, dass die
langfristige Produktstrategie seines Unternehmens aufgeht. Er sagte
bei Vertragsunterzeichnung: "Unsere Software arbeitet hoch performant
und erzielt sehr präzise Ergebnisse. Die Leistungsfähigkeit von
SMARAGD TCM zeigt sich gerade bei sehr hohen Transaktionsvolumina,
wie sie bei einem internationalen Zahlungsverkehrsdienstleister wie
Equens täglich verarbeitet werden. Die Entscheidung von Equens für
unser Produkt ist für uns der beste Beweis für die Tragfähigkeit
unserer Lösung."

Im Dezember 2009 wurde die on Demand Lösung von Equens bei einem
Pilotkunden erfolgreich in Produktion genommen. Für das Jahr 2010 ist
die Implementierung bei weiteren Großbanken geplant. Mittelfristig
soll die Kooperation auch auf die Identifikation von
Hochrisikokunden, den so genannten Politically Exposed Persons
(PEPs), und das Monitoring von Transaktionen an insolvenzgefährdete
Banken ausgeweitet werden.

www.cellent-fs.de

www.equens.com

Originaltext: Cellent Finance Solutions AG
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