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22.05.2006

UNTERNEHMENSMITTEILUNG
AD-HOC-MELDUNG NACH §15 WpHG

Hauptversammlung von Beta Systems wählt neuen Aufsichtsrat

Berlin, 22. Mai 2006 - Mit Beschluss der Hauptversammlung der Beta
Systems Software AG (BSS, ISIN DE0005224406) vom 22. Mai 2006 wurden
die Mitglieder des Aufsichtsrats Herr William P. Schmidt sowie Herr
Thomas Engelhardt vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen.

Von den Anteilseignern wurden Herr Sebastian Leser, Karlsruhe,
Vorstand der Delta Beteiligungen AG; Herr Jürgen Dickemann,
Heidelberg, Vorstand der Deutsche Balaton AG; Herr Dr. Arun Nagwaney,
London, Director AF Capital Partners Ltd., London sowie Director
Plastics Capital Ltd., London sowie Herr Volker Wöhrle, Rheinstetten,
International Sales Director bei der Velux Deutschland GmbH in den
Aufsichtsrat der Beta Systems Software AG gewählt.

Herr Sebastian Leser übt derzeit keine Tätigkeit in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten aus. Herr Jürgen Dickemann ist
tätig im Aufsichtsrat der CornerstoneCapital AG, Frankfurt; ABC
Beteiligungen Aktiengesellschaft, Heidelberg; Stratec Grundbesitz AG
i.Gr., Mannheim. Herr Dr. Arun Nagwaney ist außerdem Member of the
Board of Directors der Bell Plastics Ltd., Poole; Bell Holdings Ltd.
Poole; Trimplex Ltd.; Belvedere; Safety Tread Ltd., Belvedere und BNL
(UK) Ltd., Knasborough (alle Großbritannien). Herr Wöhrle übt derzeit
keine Tätigkeit in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
aus.

Auf der konstituierenden Aufsichtsratssitzung im Anschluss
an die Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat aus seiner Mitte
Herrn Sebastian Leser zum Vorsitzenden und Herrn Dr. Arun Nagwaney
zu seinem Stellvertreter gewählt.

Des Weiteren fasste die Hauptversammlung Beschlüsse über die
Glättung des

Grundkapitals, den Ausschluss des Anspruchs der Aktionäre auf Verbriefung ihrer
Anteile sowie eine Satzungsänderung zur Konkretisierung des
Unternehmensgegenstandes.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser
Ad-hoc-Mitteilung:

Präsenz auf der Hauptversammlung

Grundkapital: 11.324.189,68 Euro
Vertretenes Kapital: 8.575.721,01 Euro
% des Grundkapitals: 75,73%
Vertretene Stimmen: 6.709.061 Stimmen

Neue Mitglieder des Aufsichtsrats

- Herr Sebastian Leser ist Diplom-Kaufmann und MBA - Diplomé de
l’ESSEC. Er war vor seiner Vorstandstätigkeit für Delta Beteiligungen
bei einer weltweit führenden Unternehmensberatung tätig und hat in-
und ausländische Unternehmen in strategischen und operativen
Fragestellungen beraten. Davor hat er bei renommierten Unternehmen
aus dem Finanz- und Industriebereich umfassende Erfahrungen
gesammelt. - Herr Dr. Arun Nagwaney ist B.A. Hons./M.A. im Mechanical
Engineering; nach der Promotion als Ingenieur hat er umfangreiche
Berufserfahrung in weltweit führenden Beratungs- und Private Equity
Unternehmen in der Beratung bzw. dem Management von Gesellschaften
insbesondere aus dem HighTech- und Industriesektor gesammelt. - Herr
Volker Wöhrle ist Diplom-Kaufmann und besitzt weitreichende
Erfahrungen aus diversen leitenden Positionen in den Bereichen
Marketing und Vertrieb bei führenden Unternehmen in den Sektoren
Software und Konsumgüter.

Ersatzmitglieder

Die Hauptversammlung wählte weiterhin folgende Herren als
Ersatzmitglieder in den Aufsichtsrat:

- Herr Dr. Carsten Bräutigam, Stockholm, ist technischer Leiter
Professional Services beim Softwarekonzern Trema (Europe) AB,
Stockholm. Herr Dr. Bräutigam übt derzeit keine Tätigkeit in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten aus. Herr Dr. Bräutigam ist
Diplom-Informatiker sowie Doktor der Informatik und bekleidete
diverse leitende Positionen wie z.B. technischer Leiter EMEA,
Director Software Engineering etc. im Technik- und Business-Bereich
in einem weltweit führenden Unternehmen für Finanzsoftware.

- Herr Prof. August Wegmann, Kandel, ist Vorstand des
Softwareunternehmens adisoft AG, Ettlingen. Herr Prof. Wegmann übt
derzeit keine Tätigkeit in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten aus. Herr Prof. Wegmann ist Diplom-Informatiker, sein
Schwerpunkt in Forschung und Lehre ist die Wirtschafts-informatik.
Herr Prof. Wegmann hat 1981 ein Softwareunternehmen gegründet und
aufgebaut, das er weiterhin leitet; er verfügt über umfassende
Erfahrung als Entwicklungschef im Softwarebereich.

Ende der Mitteilung

Beta Systems Software AG, Berlin, Deutschland Die Beta Systems
Software AG (Deutsche Börse - Prime Standard: BSS) ist ein führender
Anbieter von Infrastruktur-Software für unternehmenskritische
Anwendungen zur Automatisierung und Absicherung von
Geschäftsprozessen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Identity
Management (IdM), Enterprise Content Management (ECM) und Data Center
Infrastructure (DCI) tätig. Die Lösungen sind auf die Verarbeitung
sehr großer Informationsmengen ausgelegt und bieten höchste
Sicherheit in kritischen Geschäftsprozessen mit sensiblen Daten sowie
bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Das Angebot an
Softwarelösungen im ECM-Segment wird durch die
Kleindienst-Scanner/Sorter, eine Marke der Beta Systems Software AG,
abgerundet.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin ist seit 1997 börsennotiert
und beschäftigt derzeit knapp 700 Mitarbeiter. Beta Systems ist
international mit 17 eigenen Tochtergesellschaften und zahlreichen
Partnerunternehmen aktiv. Zu den Kunden gehören weltweit mehr als
1.000 IT-Dienstleister und große Unternehmen aus den Bereichen
Finanzen und Versicherungen, Industrie, Handel, Telekommunikation,
Logistik, Energieversorgung und öffentliche Verwaltung. Weitere
Informationen sind unter www.betasystems.de zu finden.

Ende der Mitteilung euro adhoc 22.05.2006 16:51:07
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ots Originaltext: Beta Systems Software AG
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Rückfragehinweis:
Unternehmenskontakt:
Beta Systems Software AG
Arne Baßler
Tel.: +49 (0)30 726 118-170
Fax: +49 (0)30 726 118-881
E-Mail: arne.bassler@betasystems.com

Agenturkontakt:
HBI PR&MarCom GmbH
Corinna Voss, Melanie Körner
Tel.: +49 (0)89 99 38 87-0
Fax: +49 (0)89 930 24 45
E-Mail: corinna_voss@hbi.de; melanie_koerner@hbi.de

Branche: Software
ISIN: DE0005224406
WKN: 522440
Index: CDAX, Prime All Share, Technologie All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt/Prime Standard
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